دارشان فوريكس أحمد آباد

إيد قضية تزوير ضد دارشان الفوركس في العام الماضي في ديسمبر كانون الاول، كان إد شن غارات على مكاتب دارشان الفوركس على الطريق سغ وكشف النقاب عن الأموال بكميات ضخمة من خلال صرافات كاملة (ففمس). تن ديك 11، 2014، 11.31 بيإم إست أحمد آباد: سجلت إدارة الإنفاذ يوم الجمعة حالات تزوير ضد دارشان سوني، مالك دارشان فوركس، وثلاثة آخرين في عملية احتيال متعددة الكرور. سوني، جنبا إلى جنب مع عدد قليل من الآخرين، تستخدم لتحويل الأموال بشكل غير قانوني في الخارج باستخدام هويات مزيفة من المؤسسات المالية الأخرى. وفي العام الماضي في كانون الأول / ديسمبر، شنت إد غارات على مكاتب دارشان الفوركس على الطريق سغ واكتشفت خداع المال بكميات ضخمة من خلال صرافات كاملة (ففمس). كان سوني ووالدته بهارتي ينقلان الأموال بشكل غير قانوني من خلال شركتهم دارشان فوركس التي ألغى ترخيصها من قبل بنك الاحتياطي الهندي (ربي) في مايو 2013. و ربي وجد مخالفات كبيرة في أداء الفوركس دارشان. وحتى بعد إلغاء الترخيص، أبقى دارشان فوركس على إرسال التحويلات المالية عن طريق استخدام الشركات الأجنبية ذات رأس المال الأجنبي (ففمس) لشركات أخرى، بما في ذلك منزل مالي كبير. وقالت مصادر ل توي أن دارشان الفوركس والشركات المالية الأخرى المشاركة في الأعمال التجارية يمكن أيضا أن تعمل مضرب حوالة. ووفقا للمصادر، حتى الآن تم تتبع المعاملات من 2 كرور روبية. وبما أن التحقيق لا يزال في المرحلة التمهيدية، فمن المتوقع أن يرتفع المبلغ. كما استولى إد على النقد والذهب بقيمة 90 روبية كه كه، بما في ذلك روبية 15 لاخ بالعملة الأجنبية، من دارشان الإقامة خلال الغارة. دارشان سوني هو ابن إندولال سوني، الذي تم القبض عليه في مناسبتين بكمية هائلة من العملات الأجنبية غير القانونية، مرة واحدة من قبل إد، ومرة ​​واحدة من قبل المنشطات الأمفيتامينية.